Tag: riciclaggio

Criptovalute e diritto penale: le nuove sfide per giustizia, indagini e regolamentazione europea

Diritto e Professioni Massimo Blandini -
Negli ultimi anni le criptovalute hanno progressivamente assunto un ruolo centrale nel sistema economico globale, trasformandosi da strumenti sperimentali...

Guardia di Finanza: 58 arresti per traffico internazionale di stupefacenti tra l’Italia e la Spagna, riciclaggio e frode fiscale

Cronaca Osservatore Meneghino -
La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta...

Spaccio e riciclaggio: dieci arresti

Cronaca Osservatore Meneghino -
I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di dieci indagati ritenuti...

Cinque indagati per circonvenzione di incapace e riciclaggio

Cronaca Osservatore Meneghino -
Cinque le persone denunciate per circonvenzione di incapace e riciclaggio ai danni di una donna ultraottantenne e 328.000 euro, in...

La Polizia denuncia tre uomini per riciclaggio

Cronaca Osservatore Meneghino -
Martedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha denunciato tre cittadini camerunensi, un 33enne e due 35enni, per...

Irene Pivetti indagata per riciclaggio

Cronaca Osservatore Meneghino -
E' indagata per riciclaggio Irene Pivetti, insieme ad altre cinque persone, nell'inchiesta milanese che oggi ha portato la Gdf...